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'''The Guardian【记录显示，与特朗普同伙有关的美国公司向已被起诉的联邦调查局线人支付过报酬】'''

-亚历山大·斯米尔诺夫 （Alexander Smirnov） 在 2020 年获得了60万美元的报酬—据称同年他开始就拜登在乌克兰业务中的作用向联邦调查局撒谎


《卫报》员工记者 | 2024 年 3 月 14 日


根据商业文件和法庭文件，一家在2020年向现已被起诉的联邦调查局线人亚历山大-斯米尔诺夫（Alexander Smirnov）支付报酬的美国公司与特朗普在迪拜的商业伙伴拥有的一家英国公司有关。


斯米尔诺夫现在被指控向联邦调查局诬陷亨特-拜登和他的父亲、总统乔-拜登，指控他们与乌克兰能源公司布里斯马（Burisma）的高管进行贿赂计划。斯米尔诺夫从 2020 年开始向联邦调查局陈述，联邦检察官现在说这些都是捏造的，是众议院弹劾调查拜登父子的主要理由。


共和党议员曾多次吹捧斯米尔诺夫是可靠的线人，众议院监督委员会主席詹姆斯-科默（James Comer）甚至威胁说，除非联邦调查局局长克里斯托弗-雷（Christopher Wray）向委员会 "交出 "一份2020年6月的联邦调查局表格，其中包含斯米尔诺夫的说法，否则他将藐视委员会。


检察官说，早在 2020 年，一家名为 "经济转型技术"（ETT）的公司就向斯米尔诺夫支付了 60 万美元。起诉书称，同年，斯米尔诺夫开始向联邦调查局谎报拜登父子的情况。


ETT 的首席执行官是美国人克里斯托弗-康登（Christopher Condon），他也是伦敦 ETT 投资控股有限公司的三名股东之一。在英国的其他股东包括美籍巴基斯坦裔投资者沙哈尔-汗（Shahal Khan）和法鲁克-阿尔乔曼德（Farooq Arjomand），后者是迪拜达马克地产公司的前董事长和现任董事会成员，在 ETT 的美国网站上也被列为顾问。


上个月，斯米尔诺夫被指控向联邦调查局撒谎，目前不得保释。检察官认为，由于他在中东与俄罗斯官员有联系，并能接触到数百万美元，因此有潜逃风险。


斯米尔诺夫的起诉书称，一份被称为 1023 的文件中的事实，以及从 2020 年开始一直到 2023 年 12 月向联邦调查局上司所做的其他陈述，在事实上都是不可能的。


总部位于得克萨斯州的 ETT 公司的具体业务模式并不明确。其任务说明部分内容如下 "ETT设立棋盘，从这些行业引入一流高管，帮助实现其爱与社会影响的愿景，通过应用'新时代'技术提高人类生存质量"。


现任首席执行官康登是加利福尼亚州人，曾卷入多起民事诉讼，其中包括 2010 年的一起民事力克案，他在上诉中胜诉。康登的官方传记称，他 "曾是一名职业网球运动员、财务顾问，目前是一名企业家，专注于社会影响项目、公私合作伙伴关系，以及创建对个人和政府都有利的智能社区"。


2020 年 3 月 6 日，康顿、阿尔乔曼德和汗在英国注册了 ETT 投资控股有限公司。汗是 2018 年购买广场酒店的投资者，他和阿尔乔曼德通过特朗普的关联公司和与特朗普合作了十年的中东大型开发商达马克与唐纳德-特朗普有联系。根据英国商业文件，阿尔乔曼德、汗和康顿分别拥有 ETT Investment Holding Limited 34%、33% 和 33%的股份。目前还没有关于这家英国公司的其他信息。


达马克公司前董事长侯赛因-萨贾瓦尼（Hussain Sajwani）也与特朗普关系密切，在多篇新闻报道中被称为特朗普的朋友。特朗普称这位亿万富翁为 "朋友 "和 "伟人"，称他的家人是 "最美丽的人"。


萨贾瓦尼出席了特朗普 2016 年的就职典礼，特朗普的儿子小唐纳德和埃里克-特朗普出席了 2017 年迪拜特朗普国际高尔夫俱乐部的剪彩仪式。萨贾瓦尼和他的家人还参加了 2017 年在马阿拉歌（Mar-a-Lago）举行的派对。2018 年，特朗普的儿子们还参加了萨杰瓦尼女儿的婚礼。


在 2017 年的联邦选举委员会文件中，特朗普披露从达马克公司的许可交易中获利高达 500 万美元，但他表示自己就任总统后将不再做个人商业交易。不过，据多方报道，两人至少在他担任总统期间继续谈生意。


"侯赛因，达马克，我的一个朋友，一个很好的人。有人出价 20 亿美元让我在迪拜做一笔交易，有好几笔交易，我都拒绝了。"特朗普在 2017 年说。


在特朗普国际高尔夫俱乐部以及毗邻的特朗普品牌豪宅开业时，阿尔乔曼德是达马克公司的副董事长，2021 年，当萨杰瓦尼卸任将公司私有化时，他接替萨杰瓦尼成为董事长。


汗拥有迪拜三一白城风险投资公司（Trinity White City Ventures），他是纽约人，2018 年与纽约市开发商卡姆兰-哈基姆（Kamran Hakim）合作，以 6 亿美元的价格收购了广场酒店。根据他的 LinkedIn 页面显示，他在 2019 年至 2020 年 6 月期间担任 ETT 董事会成员，当年与康登一起出现在迈阿密的活动照片中。


根据他的官方传记，汗参与了从人工智能、采矿到网络安全等一系列业务。2019 年，在伊姆兰与特朗普和时任国务卿的迈克-蓬佩奥在华盛顿特区会面的前一天，他是受邀会见时任巴基斯坦总理伊姆兰-汗的十几位巴基斯坦裔美国企业主之一。他们是去讨论在巴基斯坦拓展业务的。


据《真实交易》（Real Deal）报道，2017 年，汗找到了被称为保罗-马纳福特（Paul Manafort）"房地产掮客 "的布拉德-扎克森（Brad Zackson），让他帮助自己促成一笔交易，以 5 亿美元的价格收购巴基斯坦政府通过其国家航空公司拥有的曼哈顿罗斯福酒店（Roosevelt Hotel）。当该房地产刊物就这些报道询问汗时，他否认扎克森和前特朗普竞选主席马纳福特参与其中。汗于 2022 年以 680 万美元的价格购买了巴基斯坦驻华盛顿大使馆大楼。


汗还是 BurTech Acquisition Group 公司的首席执行官，这是一家 "空头支票公司"，即空壳上市公司。帕特里克-奥兰多（Patrick Orlando）在 2021 年被列为 BurTech 的 "特别顾问 "和股东，他在 2021 年 9 月至 2023 年 3 月期间担任另一家空头支票公司数字世界（Digital World）的首席执行官兼董事长。2021 年，该公司开始与特朗普媒体与技术集团合并，但因美国证券交易委员会的调查而搁浅，直到上个月才获得批准。


合并完成后，特朗普可能会获得多达 40 亿美元的股份，并在最近的民事诉讼失利后，帮助他增强经济实力。据新闻报道，奥兰多至少从 2021 年起就认识特朗普。


阿尔乔曼德和汗的关系尚不清楚。阿尔乔曼德是来自阿拉伯联合酋长国的前汇丰银行银行家，他还投资于酒店业，包括名人沃尔伯格兄弟的连锁餐厅 Wahlburgers，并拥有一家名为 Reborn Coffee 的咖啡公司。


ETT 投资控股有限公司于 2021 年解散。康登和阿尔乔曼德还在注册英国 ETT 的同一天注册了一家名为 Atlas UK Group Limited 的公司，该公司现已解散。


根据佛罗里达州的商业文件，美国 ETT 公司当时名为潘多拉风险投资公司（Pandora Venture Capital Corp），由威斯康星州居民鲍里斯-奈弗利什（Boris Nayflish）于 2014 年首次在佛罗里达州注册。据《华尔街日报》报道，乌克兰裔美国人纳弗利什是斯米尔诺夫现任伴侣的前夫，该报道还称，离婚后纳弗利什与前夫戴安娜-拉夫雷纽克（Diana Lavrenyuk）和斯米尔诺夫保持密切关系。


斯米尔诺夫出生于乌克兰，曾在以色列生活，2006 年来到美国。


潘多拉在 2017 年更名为 Skylab，然后在 2018 年，Skylab 似乎从现在的 ETT 分裂出来，根据诉讼，当时康顿首次注册了 ETT 网站，并出现在 ETT 的佛罗里达州文件中。


一位不愿透露姓名的前业务伙伴告诉《华尔街日报》，ETT 向斯米尔诺夫（ Smirnov ）支付的 60 万美元 "是为了换取斯米尔诺夫正在筹建的以色列加密货币交易平台 Bitoftrade 的股份"。


给康顿、阿尔乔曼德、萨贾瓦尼和斯米尔诺夫的律师以及特朗普团队拨打的电话和发送的电子邮件都没有得到回复。


汗告诉《卫报》： "我在董事会的时间很短，与我没有任何关系。”


根据法庭文件，斯米尔诺夫定于 4 月接受陪审团审判。



原文链接：（中文翻译出自翻译软件，仅供参考。）

https://www.theguardian.com/us-news/2024/mar/14/company-paying-fbi-informant-trump-connections

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