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'''The Guardian【独家报道：特朗普媒体在 2022 年被接受刑事调查的美籍俄罗斯人拯救】'''

-特朗普的社交媒体公司上市，部分依赖于检察官感兴趣的人管理的信托贷款


雨果-洛威尔（Hugo Lowell） | 2024年4月3日


唐纳德-特朗普的社交媒体公司特朗普传媒（Trump Media）上周成功上市，而在此之前的2022年，该公司一直靠一名美籍俄罗斯商人提供的紧急贷款维持运营，而这名商人正受到联邦内幕交易和洗钱调查的审查。


特朗普媒体与技术集团和数字世界收购公司合并后，“真理社交”（Truth Social） 的母公司得以上市，这位美国前总统将从中获利数十亿美元--目前他所持股份的估值约为 40 亿美元。


但在监管机构于 2021 年对合并案展开证券调查后，特朗普传媒差点没能完成合并，导致该公司在等待股市上市绿灯的过程中以超乎寻常的速度消耗了大量现金。


这种情况导致特朗普传媒紧急贷款，包括从一个名为“ES 家族信托公司”( ES Family Trust )的实体那里贷款，该实体在“帕克苏姆银行”（Paxum Bank ）开了一个账户，Paxum Bank 是一家在加勒比海多米尼克岛注册的小银行，以向色情行业提供金融服务而闻名。


通过泄露的文件，《卫报》了解到 ES 家族信托公司就像一家空壳公司，为一位名叫安东-波斯托利尼科夫（Anton Postolnikov）的俄裔美国商人运营，他是 Paxum 银行的共同所有人，也是联邦调查局和国土安全部（DHS）就特朗普媒体合并案进行的长达数年的联合联邦刑事调查的对象。


<卫报》和《华盛顿邮报》曾报道过该信托基金的存在。然而，该账户由谁控制、该信托基金如何与 Paxum 银行建立联系以及资金如何通过该信托基金流向特朗普传媒，这些问题都不得而知。


有关该信托的新细节来自以下文件，包括 Paxum 银行的记录显示波斯托尔尼科夫可以进入信托公司的账户，创建信托公司的文件显示委托人是俄罗斯圣彼得堡的一名律师，以及信托公司三年来的财务交易记录。


围绕向特朗普传媒提供贷款的问题是，ES 家族信托可能被用于完成百富勤银行本身无法完成的交易。


Paxum 银行在美国不提供贷款，因为它没有美国银行执照，也不受联邦存款保险公司的监管。波斯托尔尼科夫似乎是利用信托贷款帮助拯救特朗普媒体和 “真理社交” 平台，因为他的银行本身无法提供贷款。


波斯托尔尼科夫是俄罗斯总统弗拉基米尔-普京的盟友亚历山大-斯米尔诺夫（Aleksandr Smirnov）的侄子，他没有受到犯罪指控。在回复给波斯托尔尼科夫寻求置评的电子邮件时，多米尼克一名代表 Paxum Bank 的律师警告说，如果报道了泄露文件的内容，将面临法律诉讼。


此外，没有迹象表明特朗普或特朗普传媒对贷款的性质有任何了解，只知道这些贷款是不透明的，该公司或其高管也没有被指控有不当行为。特朗普传媒的发言人没有回应置评请求。


这篇报道发表后，特朗普传媒的一名代表律师在一份声明中说 《卫报》继续散布虚假言论，称 TMTG 与俄罗斯有虚假联系。这是一个骗局。关于这一点的诉讼还将继续，我们相信《卫报》最终将为其诽谤行为负责，这篇报道应该被撤回。"


但在特朗普媒体合并案的刑事调查中，波斯托尔尼科夫受到了越来越多的审查。最近，他与几名同伙一起被列入搜查令宣誓书中--其中一人上个月因洗钱罪被起诉，而此前他还被指控进行内幕交易。


'''波斯托尔尼科夫与信托'''

2021 年底，特朗普传媒原计划与数字世界公司合并，但因美国证券交易委员会（Securities and Exchange Commission）对合并案展开调查而无限期推迟。


威尔克森说，问题的部分原因是特朗普媒体难以获得融资，因为在 1 月 6 日国会大厦袭击事件发生后，传统银行不愿向特朗普的社交媒体公司提供数百万美元的贷款。


特朗普媒体公司最终找到了一些贷款人，其中包括 ES 家族信托公司，但事情的发展顺序却很奇怪。


ES 家族信托公司的创建文件显示，该公司成立于 2021 年 5 月 18 日。波斯托尔尼科夫的账户 "用户 "权限于 2021 年 11 月 30 日由多米尼克的一名百森银行经理进行了 "验证"。2021 年 12 月 2 日，该信托基金首次获得资金。


特朗普传媒随后收到了 ES 家族信托的贷款：2021 年 12 月 23 日收到 200 万美元，2022 年 2 月 17 日收到 600 万美元。


贷款以可兑换期票的形式提供，这意味着 ES 家族信托将获得特朗普传媒的主要股份，因为它提供资金的交换条件是特朗普传媒同意将贷款本金兑换成 "公司股票"。


奇怪的是，这些票据从未签署过。但事实证明，对特朗普媒体的投资是巨大的：虽然只有特朗普媒体才能知道确切的数字，但 ES 家族信托在特朗普媒体的股份价值在 2000 万至 4000 万美元之间，即使在公司股价因盈利报告不佳而大幅下跌之后也是如此。


ES 家族信托账户似乎也使波斯托尔尼科夫个人受益。去年年底，随着对特朗普媒体交易的刑事调查愈演愈烈，该信托账户记录了几笔给波斯托尔尼科夫的转账，主题为 "部分贷款归还"。


文件显示，信托公司总共向波斯托尔尼科夫的账户转账 480 万美元，但其中 300 万美元被莫名其妙地 "转回"。


(2023 年 7 月 17 日，波斯托尔尼科夫收到 30 万美元。2023 年 10 月 17 日，波斯托尔尼科夫收到 150 万美元，第二天又被转回；同一天晚些时候，波斯托尔尼科夫再次收到 150 万美元，也被转回。2023 年 10 月 19 日，波斯托尔尼科夫第三次也是最后一次收到 150 万美元）。


该信托基金成立的原因至今不明。除了流向特朗普传媒的资金，信托公司的报表显示，该信托公司只直接向另外两家公司投过资：1080 万美元投给了风险投资公司 Eleven Ventures LLC，100 万美元投给了财富管理公司 Wedbush Securities。


ES 家族信托基金目前的状况也不得而知。该信托公司的地址被列为佛罗里达州好莱坞的一处住宅。但根据房产网站 Redfin 的信息，这套拥有六间卧室的住宅似乎已于 2023 年 12 月售出。


设立文件中还有一项值得注意的内容：声明如果原受托人--一位名叫安吉尔-帕切科（Angel Pacheco）的 Paxum 员工--卸任，他的继任者将是一位名叫迈克尔-什瓦茨曼（Michael Shvartsman）的人。


'''庞大的洗钱调查'''

上个月，联邦检察官在一份追加起诉书中指控波斯托利尼科夫的亲信迈克尔-什瓦茨曼（Michael Shvartsman）犯有洗钱罪，而在此之前，检察官曾于 7 月份指控他和另外两人内幕交易 Digital World 股票。什瓦茨曼及其同案被告均不认罪。


法庭文件显示，对什瓦茨曼不利的证据至少有一部分来自于国土安全部的一名秘密线人：在 2023 年 3 月与线人和一名同事的一次会面中，什瓦茨曼提到了一位在多米尼克拥有一家银行并向特朗普传媒提供过桥贷款的朋友。


国土安全部的报告称："[什瓦茨曼]说，他的一位朋友在多米尼克岛拥有一家银行，如果[秘密线人]有其他客户需要银行服务，他可以为俄罗斯和乌克兰国民提供银行服务。”


报告说："[什瓦茨曼的同事]告诉[秘密线人]，他不认为美国证券交易委员会会因为[什瓦茨曼]在投资中的参与而对他进行追究，但他提到，[什瓦茨曼]实质上为真理社交媒体平台背后的公司提供了'过桥融资'。”


国土安全部报告中未经编辑的部分没有说明这位 "朋友 "是否是波斯托利尼科夫，也没有说明 "过桥融资 "指的是什么--但该报告保留了一种可能性，即什瓦茨曼也在该信托基金中扮演了角色。


什瓦茨曼的律师拒绝就其客户与波斯托利尼科夫的关系发表评论。纽约南区联邦检察官办公室发言人也拒绝发表评论。


目前尚不清楚联邦检察官是否知道特朗普传媒是由波斯托利尼科夫通过 ES 家族信托基金扶持起来的。与此同时，围绕特朗普传媒并购案的洗钱调查和对波斯托尔尼科夫的审查在最近几个月似乎有所扩大。


对潜在洗钱行为的调查似乎始于威尔克森的律师菲尔-布鲁斯特（Phil Brewster）、斯蒂芬-贝尔（Stephen Bell）和帕特里克-敏西（Patrick Mincey）在 2022 年 10 月向纽约南区的美国检察官办公室提醒 ES 家族信托贷款一事。


几个月后，即 2023 年 6 月，联邦调查局扩大了调查范围，与国土安全部专门负责洗钱的埃尔多拉多特别工作组及其非法所得和外国腐败问题小组联合开展调查，该小组的目标是利用美国实体清洗非法资金的外国腐败官员。


原文链接：（中文翻译出自翻译软件，仅供参考。）

https://www.theguardian.com/us-news/2024/apr/03/trump-media-es-family-trust-2022-loans

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