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'''Court House News - 法院新闻【联邦执法人员指控大纪元时报利用预付借记卡和被盗数据诈骗 6700 万美元】'''

-检察官声称，大纪元时报的财务主管比尔-关（Bill Guan）负责管理实施骗局的 “网上赚钱 ”团队。


埃里克-乌伯拉克 （Erik Uebelacker）| 2024年6月3日


曼哈顿（CN）--美国司法部周一在曼哈顿联邦法院公布的一份起诉书中指控极右翼报纸《大纪元时报》的财务主管实施了一项涉及该刊物的大规模洗钱计划。


《大纪元时报》创刊于 2000 年，众所周知与法轮功新宗教运动有关联，在欧洲和美国与右翼政治和阴谋论联系在一起。它强烈反对中国共产党，狂热支持前总统唐纳德-特朗普。


据检察官称，该报社也是该公司首席财务官比尔-关（Bill Guan）实施的一项价值 6700 万美元的欺诈计划的发源地，他 “与他人合谋，通过清洗以欺诈手段获得的数千万美元失业保险金和其他犯罪所得，使自己、媒体公司及其关联公司从中获益”。


检察官明确表示，这些指控与该报的 “新闻采集活动 ”无关，而是该组织本身因所谓的欺诈行为而受益。


关又名关卫东，负责管理《大纪元时报》的 “网上赚钱 ”团队。根据检察官在长达 12 页的起诉书中的说法，该团队使用加密货币以大约 70 到 80 美分的价格购买了装有非法现金的预付借记卡。


买到卡后，“网上赚钱 ”团队据称使用窃取的个人信息开设银行和加密账户，将犯罪所得转移到《大纪元时报》。该团队果然名不虚传--检察官称，在该计划开始的同一时间，《大纪元时报》的年收入从大约 1500 万美元增加到大约 6200 万美元。


检察官称，关本人也从非法收入中分一杯羹：从 2020 年 4 月到 2021 年 1 月的 85 次转账中获得约 1670 万美元。


检察官在起诉书中写道：”某些资金被转回[一个未具名的加密货币平台]的其他加密货币账户，很可能是为了购买更多的犯罪所得，以继续洗钱计划。


据调查人员称，关从未为这些数百万美元的转账缴税，并一再回避银行和其他金融机构关于现金流入的问题。


美国联邦检察官达米安-威廉姆斯（Damian Williams）在起诉书随附的一份新闻稿中说：”当银行对这些资金提出疑问时，关涉嫌多次撒谎，谎称这些资金来自对媒体公司的合法捐款。”


关被调查人员认为是这一阴谋的头目，他同时在 2022 年给国会办公室写了一封信，声称捐款只占该报 “总收入的微不足道的一部分”。


据检察官称，早在 2020 年，许多银行和加密货币贷款机构就将关的活动标记为潜在欺诈行为。但是，在大纪元时报外国办事处工作的关某要么谎称收入来源，要么直接无视他们的联系尝试。


《大纪元时报》告诉《法院新闻》，在联邦调查进行期间，关已被停职。


《大纪元时报》发言人在一份声明中说：”《大纪元时报》的指导原则是，诚信高于一切。公司打算并将全力配合对关先生指控的任何调查。在此期间，虽然关先生在被证明有罪之前是无辜的，但公司已将他停职，直到此事得到解决。”


关面临一项共谋洗钱罪，最高可判处 20 年监禁。他还面临两项银行欺诈指控，每项指控的最高刑期为 30 年。


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原文链接：（中文翻译出自翻译软件，仅供参考。）

https://www.courthousenews.com/feds-claim-epoch-times-cfo-led-67-million-fraud-scheme-using-prepaid-debit-cards-stolen-data/

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